Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.

2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:

Результат голосования по первому вопросу повестки дня - О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Уралэлектромедь» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- по первому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Уралэлектромедь» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующих кандидатов:

• Додров Антон Сергеевич

• Колотушкин Владимир Сергеевич

• Королев Алексей Анатольевич

• Медведев Мирослав Робертович

• Паньшин Андрей Михайлович

• Ульянов Игорь Владимирович

• Якорнов Сергей Александрович.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03 февраля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03 февраля 2023 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные

№ гос.регистрации - 1-01-00177-А

Номинальная стоимость – 1 рубль

3. Подпись

3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 09.09.2019 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №66/158-н/66-2019-7-701)

В.С.Колотушкин

3.2. Дата 03.02.2023г.